1

厦门银行股份有限公司泉州分行

福银罚决字〔2023〕23号

1.未按规定报送统计报表；

2.商户实名制落实不到位；

3.现金从业人员不具备判断和挑剔假币的专业能力；

4.与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份；

5.未按规定开展持续的客户身份识别；

6.未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。

警告，没收违法所得12009.01元，并处罚款153.5万元

中国人民银行福州中心支行

2023年5月4日

2

刘桂凤（时任厦门银行股份有限公司泉州分行行长助理）

福银罚决字〔2023〕24号

对厦门银行股份有限公司泉州分行以下违法行为负有责任：

1.与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份。

2.未按规定开展持续的客户身份识别。

3.未按规定开展客户风险等级划分和审核工作。

罚款2.8万元

中国人民银行福州中心支行

2023年5月4日

3

洪菊艳（时任厦门银行股份有限公司泉州分行营业部主任）

福银罚决字〔2023〕22号

对厦门银行股份有限公司泉州分行以下违法行为负有责任：

1.与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份；

2.未按规定开展持续的客户身份识别。

罚款2万元

中国人民银行福州中心支行

2023年5月4日

4

黄钊红（时任厦门银行股份有限公司泉州分行零售作业中心经理）

福银罚决字〔2023〕25号

对厦门银行股份有限公司泉州分行未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作的违法行为负有责任。

罚款2.8万元

中国人民银行福州中心支行

2023年5月4日